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基本信息

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《舞弊風險與舞弊調查實戰精要》

【培訓師資】鄭剛
【課程費用】面議 (獲贈積分:面議個,學課程,換好禮)
【人 氣 度】2350次

課程內容

 一、課程背景

1、舞弊手法越越來隱蔽,手段越來越高明,要采取何種方法才能及時的識別舞弊風險?

2、采購往往是舞弊發生的重災區,如何發現隱蔽的“吃里爬外”行為?

3、收入大幅增長卻不見經營性現金流入,銷售政策不斷加碼卻不見效果,銷售業務中的舞弊行為如何審查?

4、員工單獨舞弊還好防,串通舞弊常常讓人無從下手,有方法揪出公司的害蟲嗎?

5、審計人員總是匆忙“救火”,如何才能高效“防火”,高效的反舞弊機制如何搭建?

 

二、課程收益

1、透視舞弊真相:學會靈活運用先進的審查技術,快速洞悉舞弊線索,捕捉舞弊跡象。

2、提高調查效率:掌握高超的舞弊調查實戰“技術”和“藝術”,提高舞弊調查的效率。

3、修煉審計內功:結合實務審計案例,學會小題大做、順藤摸瓜找到問題的關鍵。

4、防范舞弊根源:學會完善企業反舞弊機制和風險管理體系,從根源上防范舞弊的發生。

 

三、課程特色

1 實戰性:本課程著眼于企業風險管理與舞弊調查的難點展開探討,主要案例、策略方法均來自于講師親身接觸、操作的真實案例,以及對近年熱點風險與舞弊事件的深入分析,使學員學到實戰性的方法策略,從而更易于運用在自身工作實踐。

 

2 創新性:無法識別監測風險,就無法進行評估控制,本課程在國內獨創地提出了基于競爭情報的風險監測手段,并結合企業所面臨的綜合風險交織困境,提出了綜合風險控制的框架。

 

3 互動性:對于舞弊調查與防控來說,由于多數企業管理人員缺少調查的實際經驗,本課程不但系統介紹了舞弊調查的常規方法,而且以案例解析、場景模擬、角色扮演等方式幫助學員對于各種調查策略有直觀的感受,使學員獲得強烈的現場感。

 

四、課程內容

一、知己——內審人員在反舞弊中的價值

1、正在發生的變化,新型舞弊風險與危害

2、愈演愈烈的企業舞弊,內審人員面臨的新挑戰

互動交流:與前幾年相比,現在公司出現了哪些新的舞弊情景?

3、舞弊風險管理框架與內部審計的角色定位

風險管理與舞弊調查的關系

舞弊風險管理的價值

內部審計師在舞弊風險管理中的角色

案例分析:知名企業的舞弊風險管理架構與實施手段

 

二、知彼——舞弊風險識別與評估指導

1、認識舞弊,舞弊三角論與度量模型

2、風險識別:常見舞弊類型識別

侵占挪用資產類舞弊識別

虛假財務報表舞弊識別

商業賄賂類舞弊識別

案例分析:常見舞弊表現形式的相關案例

3、風險評估:舞弊風險排序和舞弊風險地圖

4、風險發現:揭露和發現舞弊行為的黃金法則

5、調查實施:確定調查方案、范圍與程序

互動交流:你們公司是如何發現舞弊行為的?

 

三、舞弊調查實務指導與“最佳模式”

互動交流:舞弊審計與舞弊調查有何區別?

1、舞弊調查利器的靈活應用

通過高級數據分析發現可能舞弊

通過外部供應商的核查發現舞弊問題

通過公開信息和個人行為中發現舞弊端倪

2、重點突破:面談和調查性詢問

常規面談與調查性詢問的區別

面談“藝術”,氛圍營造與提問要領

詢問“藝術”,策略、場合、時機與程序

角色扮演:內審人員調查性詢問的心理突破與實戰演練

3、通力合作,探尋舞弊調查的最佳模式

內部舞弊調查部門的手段及適用情形

與公共執法部門合作完成的案件

與第三方調查公司共同完成的案件

案例分析:復雜舞弊事件的專項調查案例

 

四、直擊商業賄賂——采購舞弊審計實例

1、采購業務中常見的舞弊手法

采購人員與供應商串通,收受賄賂

虛假招標,采購招投標中的警示信號

特殊物品采購,自定供應商選擇條件

案例分析:虛假招標和供應商審核的舞弊案例

2、采購舞弊審計的手段和審計要點

了解行業環境及被審單位特性

不正當財產與收入的證實

高級調查取證技術的應用

案例分析:電子取證巧妙運用,發現商業賄賂行為的審計案例

 

五、聚焦隱形交易——銷售舞弊審計實例

1、銷售業務中常見的舞弊手法

利用銷售政策漏洞,銷售返利中的舞弊

銷售訂單體系外流轉舞弊

收款截留與應收款舞弊

案例分析:代理商數據作假,企業銷售政策管理混亂的案例

2、銷售舞弊審計的手段和審計要點

如何識別并發現舞弊的跡象

銷售流程的關鍵點分析

取證工具的應用和證據分析

案例分析:與客戶對賬,發現巨大差異的舞弊審計案例

 

六、關注弄虛作假——財務舞弊審計實例

1、財務領域可能存在的舞弊手法

財務報表舞弊VS盈余管理

挪用企業資金的重大舞弊

費用報銷中的發票迷局

案例分析:出納挪用巨額公款帶來的啟示

2、財務相關舞弊審計的手段和審計要點

專題討論:老生常談,“小金庫”滋生情形及審查要點

 

七、反舞弊機制的建立與實施

1、構建從事前預防、事中監測與事后處理的風控體系

2、完善反舞弊機制的有效措施

健全內部控制措施

構建審計監督及舉報機制

健全的財務制度

3、有效舞弊風險管理的8步法

 

八、舞弊風險管理的綜合能力提升

•審計部門如何配合企業不同發展階段,凸現自身獨特價值

•針對舞弊風險管理的變革建議

•新時期內審人員的能力要求

•對內審人員提升工作價值的幾點建議

互動答疑:具體工作中的難點、疑點互動解答

 


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